Citibank recebe intimação republicana da Câmara relacionada a questões de privacidade de 6 de janeiro

Aug 06, 2023

WASHINGTON — O Comitê Judiciário da Câmara intimou o Citibank por documentos relacionados à crença dos republicanos da Câmara de que os principais bancos compartilharam ilegalmente dados financeiros privados com o Federal Bureau of Investigation relacionados à insurreição de 6 de janeiro no Capitólio dos EUA.

A intimação faz parte de uma visão generalizada no Capitólio entre os republicanos de que a administração Biden e o Partido Democrata estão a usar como armas grandes agências governamentais e outras instituições poderosas – incluindo bancos – contra os conservadores. Esta narrativa apresenta um conflito complicado para os bancos, que estão a debater-se com a forma de gerir as suas obrigações regulamentares para defender a privacidade dos dados e os programas de combate ao branqueamento de capitais, mas também partilham um desejo geral de permanecer fora de conflitos políticos, tanto quanto possível.

Os republicanos da Câmara disseram estar preocupados com o fato de pelo menos uma instituição – o Bank of America – parecer ter compartilhado alguns dados sobre indivíduos que fizeram certas compras e transações, especificamente Airbnb, reservas de hotéis ou viagens aéreas, na área de Washington, DC, nos dias perto de 6 de janeiro. Indivíduos que compraram armas de fogo com um produto do Bank of America, como um cartão de crédito, dizia a carta de apresentação da intimação, foram para o topo de uma lista fornecida ao FBI.

Alguns republicanos estão preocupados com o facto de o Bank of America ter fornecido essas informações ao FBI "sem qualquer processo legal", mas na sua intimação não esclareceu quais os processos legais que o Bank of America teria de seguir para fornecer essas informações às autoridades federais.

“O uso de discussões de bastidores com instituições financeiras pela aplicação da lei federal como um método para investigar e obter dados financeiros privados de americanos é alarmante”, disse o deputado Jim Jordan, R-Ohio, presidente do Comitê Judiciário e do Subcomitê Selecionado sobre Armamento. do Governo Federal, escreveu na carta de intimação ao Citibank. “Os documentos recebidos até agora apenas reforçam a nossa necessidade de todos os materiais que respondam ao nosso pedido.”

Jordan baseia a alegação de que o Bank of America forneceu informações ilegalmente em entrevistas com pessoas que ele chamou de “denunciantes”. Os legisladores democratas questionaram a credibilidade desses entrevistados.

“Estes não são denunciantes, eles foram determinados pela agência como não sendo denunciantes, você está decidindo que eles são denunciantes?” disse Del. Stacey Plaskett, D-Ilhas Virgens, membro graduado do subcomitê, em uma audiência em maio.

O segundo maior banco do país resistiu melhor aos aumentos das taxas da Reserva Federal do que muitos outros, mas ainda está à mercê do banco central à medida que as pressões sobre os depósitos continuam.

Ela acrescentou que as investigações e atividades do comitê estavam funcionando como uma “câmara de compensação para testar teorias de conspiração para Donald Trump usar em sua campanha presidencial de 2024”.

Jordan disse que o comitê obteve “recentemente” documentos que afirmam que um representante do Citibank foi incluído em e-mails e discussões no Zoom organizadas pelo FBI e pela Rede de Execução de Crimes Financeiros com o objetivo de identificar a melhor abordagem para o compartilhamento de informações após a insurreição de 6 de janeiro.

“O Comitê e o Subcomitê Selecionado devem compreender como e em que medida as instituições financeiras, como o Citibank, trabalharam com o FBI – e potencialmente outras entidades do poder executivo – para coletar dados de americanos sem um nexo individualizado com conduta criminosa”, disse Jordan.

A intimação segue-se a uma carta que o Comité Judiciário enviou no início deste ano ao Citibank e a outras instituições financeiras solicitando dados sobre até que ponto esses bancos partilhavam ilegalmente dados financeiros dos consumidores com o FBI. Os republicanos dizem que o Citibank não forneceu essa informação.

“Até o momento, o Citibank recusou-se a atender voluntariamente ao nosso pedido, e o advogado declarou que só cumprirá mediante intimação”, escreveu Jordan.

Assim, o comité decidiu enviar uma ao banco, “à luz da sua falta de cumprimento do nosso pedido voluntário anterior e da declaração do seu advogado de que o Citibank exige uma intimação para cumprir a nossa supervisão”, continuou ele.